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            • 2019-08-15 01:27:13
              证券代码:600884 股票简称:杉杉股份 编号:临2019-058 宁波杉杉股份有限公司 关于2019年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波杉杉股份有限公司(下称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件要求,以... 详细>>>
            • 2019-08-14 01:27:57
              证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2019-059 宁波杉杉股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 8 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点:宁波市望春工业园区云林中路 238 号杉杉... 详细>>>
            • 2019-08-14 01:27:52
              北京市天元律师事务所 关于宁波杉杉股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字(2019)第 442 号 致:宁波杉杉股份有限公司 宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年第一次临时股东大会(以 下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2019 年 8 月 12 日下午 13 时 30 分在浙江省宁波市望春工业园区云林中路 238 号杉 杉新能源基地 A 座 5 区会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称“... 详细>>>
            • 2019-08-14 01:27:49
              股票简称:杉杉股份 股票代码:600884 上市地点:上海证券交易所 宁波杉杉股份有限公司 收购报告书 上市公司名称: 宁波杉杉股份有限公司 股票简称: 杉杉股份 股票代码: 600884 股票上市地点: 上海证券交易所 收购人: 杉杉集团有限公司 住所: 浙江省宁波市鄞州区首南街道日丽中路 777 号 26 层 通讯地址: 浙江省宁波市鄞州区首南街道日丽中路 777 号 26 层 一致行动人: 杉杉控股有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 ... 详细>>>
            • 2019-08-14 01:27:47
              北京市天元律师事务所 关于杉杉集团有限公司申请豁免要约收购的 法律意见 中国北京市西城区丰盛胡同 28 号 太平洋保险大厦 10 层 目 录 正文...... 7 一、 收购人的主体资格...... 7 二、 本次收购属于《收购管理办法》规定的豁免情形...... 10 三、 本次收购履行的法定程序...... 12 四、 本次收购是否存在或可能存在法律障碍...... 13 五、 本次收购的信息披露...... 13 六、 收购人在本次收购过程中是否存在证券违法行为...... 13 七、 结论意见..... 详细>>>
            • 2019-08-08 09:14:00
              证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临 2019-057 宁波杉杉股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十二次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定... 详细>>>
            • 2019-08-06 09:18:00
              证券代码:600884 股票简称:杉杉股份 公告编号:临2019-055 宁波杉杉股份有限公司 监事会关于2019年股票期权激励计划激励对象名单的 审核及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波杉杉股份有限公司(下称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《... 详细>>>
            • 2019-08-02 01:06:00
              宁波杉杉股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料 二○一九年八月十二日 宁波杉杉股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间: 现场会议召开时间:2019年8月12日13:30。 网络投票起止时间:2019年8月12日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会... 详细>>>
            • 2019-07-27 01:27:59
              600884 杉杉股份独立董事独立意见 宁波杉杉股份有限公司独立董事 关于提名非独立董事、聘任高级管理人员的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《宁波杉杉股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事制度》的有关规定,作为公司独立董事,现就提名非独立董事、聘任高级管理人员的事项发表如下意见: 一、关于提名非独立董事 1、本次公司非独立董事... 详细>>>
            • 2019-07-27 01:27:57
              公司代码:600884 公司简称:杉杉股份 宁波杉杉股份有限公司 2019 年股票期权激励计划 (草案) 二零一九年七月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及草案摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1、《宁波杉杉股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“本计划”或“激励计划”)依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公... 详细>>>
            • 2019-07-27 01:27:54
              600884 杉杉股份独立董事关于公司 2019 年股票期权激励计划事项的独立意见 宁波杉杉股份有限公司 独立董事关于公司 2019 年股票期权激励计划事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律法规、规范性文件及《... 详细>>>
            • 2019-07-27 01:27:52
              宁波杉杉股份有限公司 2019 年股票期权激励计划草案摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股权激励方式:股票期权 股份来源:公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:本计划拟向激励对象授予的股票期权 数量为 6,600 万份,占本激励计划草案公告时公司股本总额(1,122,764,98... 详细>>>
            • 2019-07-27 01:27:50
              宁波杉杉股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 征集投票权的起止时间:2019 年 8 月 7 日至 2019 年 8 月 9 日(上午 9:00-11:00,下午 13:00-15:00) 征集人对所有表决事项的表决意见:同意 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的... 详细>>>
            • 2019-07-27 01:27:47
              证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:临 2019-049 宁波杉杉股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”或“杉杉股份”)第九届董事会第三十一次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》(以下简称... 详细>>>
            • 2019-07-25 10:37:00
              证券代码:600884 证券简称:杉杉股份 公告编号:2019-052 宁波杉杉股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2019年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 201... 详细>>>
            • 2019-07-25 01:27:56
              宁波杉杉股份有限公司 2019 年股票期权激励计划激励对象名单 一、股票期权激励情况 获授的股票 占本次授予股票 占公司股本 序号 姓名 职位 期权数量(万 期权总数的比例 总额的比例 股) (%) (%) 1 庄巍 董事长 500 7.58 0.45 2 李智华 总经理 500 7.58 0.45 3 李凤凤 董事 300 4.55 0.27 4 杨峰 董事、副总经理、财务总 300 4.55 0.27 监 中层管理人员、子公司主要管理 5 人员及核心技术(业务)人员(124 4,340 65.76 3.87 人) 6 预留 660 10.... 详细>>>
            • 2019-07-25 01:27:53
              宁波杉杉股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保障宁波杉杉股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(以下简称“股权激励计划”)的顺利实施,明确股权激励计划激励对象的行权条件,保证激励对象行权的合规性,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《宁波杉杉股份有限公司章程》、股权激励计划的相关规定,并结合公司的实际情况,制定本办法。 ... 详细>>>
            • 2019-07-25 01:27:51
              600884:杉杉股份:2019年股票期权激励计划的法律意见 详细>>>
            • 2019-07-25 01:27:49
              宁波杉杉股份有限公司监事会关于 公司 2019 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)监事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《宁波杉杉股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,对《宁波杉杉股份有限公司 2019 年股票期权激励计划(草案)》(... 详细>>>
            • 2019-07-25 01:27:46
              证券代码:600884 股票简称:杉杉股份 编号:临2019-050 宁波杉杉股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 (一)宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十二次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)... 详细>>>
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