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              1. 格林美:第五届董事会第四次会议决议公告
                发布时间:2019-06-10 02:03:07
                证券代码:002340 证券简称:格林美 公告编号:2019-056 格林美股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 格林美股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知已于2019年6月4日,分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出,会议于2019年6月6日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人,实际出席会议的董事6人(其中,董事陈星题先生、吴浩锋先生,独立董事刘中华先生、吴树阶先生以通讯表决方式出席会议),出席会议的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持,会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司及下属公司申请银行授信的议案》。 《关于公司及下属公司申请银行授信的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。 2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司为下属公司及下属公司之间申请银行授信提供担保的议案》。 《关于公司为下属公司及下属公司之间申请银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。 3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的议案》。 《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第四次会议决议。 特此公告 格林美股份有限公司董事会 二�一九年六月六日
                稿件来源: 电池中国网
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