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              1. 奥克股份:2018年年度股东大会会议决议公告
                发布时间:2019-06-10 09:31:00
                证券代码:300082 证券简称:奥克股份 公告编号:2019-031 辽宁奥克化学股份有限公司 2018年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况; 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间: (1)现场会议时间:2019年5月22日14:00召开 (2)网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月22日9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体 时 间 为 : 2019 年 5 月 21 日15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:全资子公司江苏奥克化学有限公司会议室 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人:辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 5、主持人:公司董事长朱建民先生 6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、参加本次股东大会的股东16人,代表股份402,303,275股,占公司有表决权股份总数的59.0997%。 其中:通过现场投票的股东4人,代表股份401,923,175股,占公司有表决权股份总数的59.0438%。通过网络投票的股东12人,代表股份380,100股,占公司有表决权股份总数的0.0558%。 8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案: (一)审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》; 表决结果:同意401,997,275股,占出席会议所有股东所持股份的99.9239%;反对306,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0761%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意38,610,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.2137%;反对306,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.7863%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (二)审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》; 表决结果:同意401,997,275股,占出席会议所有股东所持股份的99.9239%;反对306,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0761%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意38,610,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.2137%;反对306,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.7863%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (三)审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》; 表决结果:同意401,997,275股,占出席会议所有股东所持股份的99.9239%;反对306,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0761%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意38,610,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.2137%;反对306,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.7863%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (四)审议通过了《公司2018度财务决算报告》; 表决结果:同意401,997,275股,占出席会议所有股东所持股份的99.9239%; 反对306,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0761%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意38,610,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.2137%;反对306,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.7863%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (五)审议通过了《公司2018年度利润分配方案》; 表决结果:同意401,997,275股,占出席会议所有股东所持股份的99.9239%;反对306,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0761%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意38,610,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.2137%;反对306,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.7863%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (六)审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》; 表决结果:同意401,993,275股,占出席会议所有股东所持股份的99.9229%;反对310,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0771%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意38,606,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.2034%;反对310,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.7966%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (七)审议通过了《公司2019年度日常关联交易预计的议案》; 1、与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易 本议案关联股东奥克控股集团股份公司回避表决。 表决结果:同意38,610,320股,占出席会议所有股东所持股份的99.2137%;反对306,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.7863%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意38,610,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.2137%;反对306,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.7863%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2、与公司董事、高级管理人员兼任董事之关联方之间的日常关联交易 本议案关联股东广东德美精细化工集团股份有限公司回避表决。 表决结果:同意369,297,375股,占出席会议所有股东所持股份的99.9161%;反对310,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0839%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意5,910,420股,占出席会议中小股东所持股份的95.0164%;反对310,000股,占出席会议中小股东所持股份的4.9836%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (八)审议通过了《关于2019年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》; 表决结果:同意401,997,275股,占出席会议所有股东所持股份的99.9239%;反对306,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0761%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意38,610,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.2137%;反对306,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.7863%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (九)审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》; 表决结果:同意401,993,275股,占出席会议所有股东所持股份的99.9229%;反对310,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0771%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意38,606,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.2034%;反对310,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.7966%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (十)审议通过了《关于2019年度提供财务资助额度的议案》; 表决结果:同意401,993,275股,占出席会议所有股东所持股份的99.9229%;反对310,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0771%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意38,606,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.2034%;反对310,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.7966%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (十一)审议通过了《关于2019年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》; 表决结果:同意401,997,275股,占出席会议所有股东所持股份的99.9239%;反对306,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0761%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意38,610,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.2137%;反对306,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.7863%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (十二)审议通过了《关于2019年度开展外汇衍生品交易业务的议案》; 表决结果:同意401,997,275股,占出席会议所有股东所持股份的99.9239%;反对306,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0761%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意38,610,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.2137%;反对306,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.7863%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (十三)审议通过了《关于2019年度开展资产池业务的议案》; 表决结果:同意401,997,275股,占出席会议所有股东所持股份的99.9239%;反对306,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0761%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意38,610,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.2137%;反对306,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.7863%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 (十四)审议通过了《关于2019年度全资子公司开展期货套期保值业务的议案》。 表决结果:同意401,997,275股,占出席会议所有股东所持股份的99.9239%;反对306,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0761%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果:同意38,610,320股,占出席会议中小股东所持股份的99.2137%;反对306,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.7863%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 上述议案均获得有效通过,其中议案九获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。公司独立董事作2018年年度述职报告。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所 2、律师姓名:李哲、侯阳 3、结论性意见:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、辽宁奥克化学股份有限公司2018年年度股东大会决议; 2、北京德恒律师事务所出具的《关于辽宁奥克化学股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见》。 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 二�一九年五月二十二日
                稿件来源: 电池中国网
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